18+
beta
Регистрация прошла успешно
Дополнительная информация отправлена вам на почтовый ящик
Продолжить
06:21, 25 ноября 2016

В США и Европе арестовали 178 подозреваемых в отмывании денег лиц

Автор: Екатерина Малетина
В США и Европе арестовали 178 подозреваемых в отмывании денег лиц

Сотрудники спецслужб США и ЕЭС провели крупномасштабную полицейскую операцию, в ходе которой было выявлено и задержано 178 лиц, принимавших в качестве курьеров непосредственное участие в отмывании средств, говорится в сообщении европейского правового агентства «Евроюст».

По данным правоохранителей, действующая преступная сеть позволила похитить и вывести из оборота как минимум 23 миллиона евро.

Сотрудники служб информационной безопасности смогли отследить запутанную систему денежных переводов, при которой похищаемые средства проходили через десятки счетов действительных и фиктивных фирм, а также «курьеров», оставляющих на своих счетах часть переводимых денег.

В ходе спецоперации удалось установить 580 подобных «курьеров», задействованных киберпреступниками для отмывания средств, из которых 380 были допрошены в качестве подозреваемых в незаконной деятельности в сфере online-платежей и совершении мошенничеств с кредитными картами.

95% допрошенных лиц обоснованно подозреваются в совершении незаконной кибердеятельности, и им придется нести ответственность согласно норм действующего в их странах законодательства.

В то же время, по данным «Евроюста, часть курьеров могла не осознавать, что совершает незаконные действия, поскольку организовавшие нелегальную схему отмывания денежных средств преступники маскировали ее под проведение законных денежных операций.

В настоящее время продолжается следствие, по результатам которого члены организованной преступной группы могут получить длительные тюремные сроки.

Теги: ЕЭС, курьеры, отмывание денег, США,

Комментарии (0)

Вход

Вход
через социальные сети

Регистрируясь через социальные сети, вы даете согласие на получение рассылки портала.
Зарегистрироваться

Новости партнера:

Читайте также из данного раздела:

Facebook
Вконтакте
Twitter

Видео

Больше видео
stat