Личная
Сотрудники спецслужб США и ЕЭС провели крупномасштабную полицейскую операцию, в ходе которой было выявлено и задержано 178 лиц, принимавших в качестве курьеров непосредственное участие в отмывании средств, говорится в сообщении европейского правового агентства «Евроюст».
По данным правоохранителей, действующая преступная сеть позволила похитить и вывести из оборота как минимум 23 миллиона евро.
Сотрудники служб информационной безопасности смогли отследить запутанную систему денежных переводов, при которой похищаемые средства проходили через десятки счетов действительных и фиктивных фирм, а также «курьеров», оставляющих на своих счетах часть переводимых денег.
В ходе спецоперации удалось установить 580 подобных «курьеров», задействованных киберпреступниками для отмывания средств, из которых 380 были допрошены в качестве подозреваемых в незаконной деятельности в сфере online-платежей и совершении мошенничеств с кредитными картами.
95% допрошенных лиц обоснованно подозреваются в совершении незаконной кибердеятельности, и им придется нести ответственность согласно норм действующего в их странах законодательства.
В то же время, по данным «Евроюста, часть курьеров могла не осознавать, что совершает незаконные действия, поскольку организовавшие нелегальную схему отмывания денежных средств преступники маскировали ее под проведение законных денежных операций.
В настоящее время продолжается следствие, по результатам которого члены организованной преступной группы могут получить длительные тюремные сроки.
