18+
beta
Регистрация прошла успешно
Дополнительная информация отправлена вам на почтовый ящик
Продолжить
06:21, 25 ноября 2016

В США и Европе арестовали 178 подозреваемых в отмывании денег лиц

Автор: Екатерина Малетина
В США и Европе арестовали 178 подозреваемых в отмывании денег лиц

Сотрудники спецслужб США и ЕЭС провели крупномасштабную полицейскую операцию, в ходе которой было выявлено и задержано 178 лиц, принимавших в качестве курьеров непосредственное участие в отмывании средств, говорится в сообщении европейского правового агентства «Евроюст».

По данным правоохранителей, действующая преступная сеть позволила похитить и вывести из оборота как минимум 23 миллиона евро.

Сотрудники служб информационной безопасности смогли отследить запутанную систему денежных переводов, при которой похищаемые средства проходили через десятки счетов действительных и фиктивных фирм, а также «курьеров», оставляющих на своих счетах часть переводимых денег.

В ходе спецоперации удалось установить 580 подобных «курьеров», задействованных киберпреступниками для отмывания средств, из которых 380 были допрошены в качестве подозреваемых в незаконной деятельности в сфере online-платежей и совершении мошенничеств с кредитными картами.

95% допрошенных лиц обоснованно подозреваются в совершении незаконной кибердеятельности, и им придется нести ответственность согласно норм действующего в их странах законодательства.

В то же время, по данным «Евроюста, часть курьеров могла не осознавать, что совершает незаконные действия, поскольку организовавшие нелегальную схему отмывания денежных средств преступники маскировали ее под проведение законных денежных операций.

В настоящее время продолжается следствие, по результатам которого члены организованной преступной группы могут получить длительные тюремные сроки.

Комментарии (0)

Вход

Вход
через социальные сети

Регистрируясь через социальные сети, вы даете согласие на получение рассылки портала.
Зарегистрироваться

Читайте также из данного раздела:

Видео

Больше видео